Am 12.7.2022 titelte das Internetmagazin BTC-Echo „Ist Geldwäsche mit Krypto einfacher als mit Euro, Dollar und Co.?“1. Krypto-Geldwäsche sei im Jahr 2021 gestiegen, so der Autor Daniel Hoppmann. Das Unternehmen „Chainalysis“ beziffert in seinem „2023 Crypto Crime Report“ einen Anstieg des Geldwäschevolumens durch Kryptowährungen in der Zeit von 2021 auf 2022 um ca. 68 %.2 Wie zuverlässig sind diese Untersuchungen? Chainalysis befasste sich als erstes Unternehmen in diesem Marktsegment mit „Bitcoin Tracing“, also der Analyse des Blockchain-Public-Ledger von Kryptowährungen. Es lässt sich also an dieser Stelle zumindest festhalten, dass das Ausmaß der Nutzung digitaler und blockchainbasierter Werte für illegale Zahlungen in einer Weise zugenommen hat, dass auf Unternehmensseite im Sektor spezialisierter Compliance-Dienstleistungen eine Marktlücke entstanden ist – gleichwohl der Anbieter selbst nicht verschweigt, dass mit dem „Fiat-off-ramp“-Vorgang eine Nachverfolgung der Herkunft der Werte über Blockchain Analyse nicht mehr möglich ist, da es an Daten in der Blockchain fehlt. Ein etwaiger Geldwäschevorgang ist mit Erreichen dieses Stadiums also erfolgreich.
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